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但是我国目前还没有充分认识到保险欺诈危害的严重性,尚未建立起保险反欺诈体系,对保险反欺诈的研究还处于起步阶段,存在很多不足。
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分析财务数据欺诈的类型,选取判定数据欺诈的指标,设计数据反欺诈模型系统,整合相应的业务流程,为商业银行实施评级系统提供重要的数据保障。
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金融欺诈犯罪包括金融诈骗罪和虚假陈述型金融欺诈犯罪.
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而有些公司则力图通过设立复杂的规则来避免欺诈,安托尼斯表示,减少欺诈的最佳方法是搜集尽可能多的信息。
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When facing fraud, courts usually use fraud-exception to protect the applier.
当存在信用证欺诈时,法院可能会引入欺诈例外,来保护开证申请人的权益。
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As Parretti walked across the tarmac, fraud officers closed in.
当帕雷蒂穿过柏油路的时候,反欺诈警察围了上去。
《柯林斯高阶英汉双解学习词典》
市场监管总局6月1日召开新闻发布会,集中公布一批校外培训机构虚假宣传、价格欺诈典型案例。市场监管总局6月1日宣布,15家校外培训机构因虚假宣传、价格欺诈被处以总计3650万元的罚款。
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When his fraud was rumbled he had just £20.17 in the bank.
当他的欺诈行为被发现时,他的银行账户上只有20.17英镑。
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分析了信用证欺诈例外原则的产生及理论基础,重点探讨了信用证欺诈例外原则的适用范围、行使主体和举证责任三个具体问题。
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所谓沉默欺诈,是指相对于积极行为的欺诈而言,乃是以不作为即沉默的方式构成的欺诈,学界对此探讨甚少。
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Bill of Lading fraud is a marine swindle commonly seen in international trade.
提单欺诈是一种比较常见的海事欺诈,在国际贸易中,尤其是涉及货物运输、险的贸易中,单证交易已经越来越占据主要地位.
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伴随着新技术的发展、新业务的推出,欺诈和反欺诈斗争也进入了新的阶段。
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反严重欺诈办公室在一份声明中写道:反严重欺诈办公室主任已经开始对葛兰素史克及其子公司的商业行为展开刑事调查。
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He is working in tandem with officials of the Serious Fraud Office.
他正配合欺诈重案办公室的官员工作。
《柯林斯高阶英汉双解学习词典》
Her assistant was accused of theft and fraud by the police.
她的助手被警方指控犯有盗窃和欺诈罪。
There's a little truth in all jive, and a little jive in all truth.
所有的欺诈中都蕴涵点真理,所有得真理中都存在点欺诈.
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Prosecutors may soon seek an indictment on racketeering and fraud charges.
检举官可能不久就会以敲诈勒索与欺诈罪名提起诉讼。
《柯林斯高阶英汉双解学习词典》
Secret investigations have netted ninety staff suspected of fraud and theft.
秘密调查已抓获90名涉嫌欺诈盗窃的职员。
《柯林斯高阶英汉双解学习词典》
接着介绍了数据仓库技术的概念和特征,以及在电信反欺诈领域的应用,提出了一个电信反欺诈系统架构,探讨了建设基于数据仓库的电信欺诈分析系统所要注意的问题;
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Others agree fraud has been a constant danger but doubt it has become more prevalent.
其他人一致认为,欺诈一直是个挥之不去的风险,但并不认为欺诈行为更加普遍了.
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